Truy tố “ông trùm” Liên Kết Việt lừa chiếm hơn 1.000 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Cty đa cấp Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thủ đoạn tinh vi
Ngày 24/9, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Cty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) đến TAND TP Hà Nội; giữ nguyên quan điểm truy tố 7 bị can Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú – Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường của Cty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Giang và 6 đồng phạm đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Cty Liên Kết Việt là Cty con của Cty BQP thuộc Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang và thuộc cấp là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng; Cty Liên Kết Việt và Cty BQP là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho xã hội, được Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, tặng bằng khen…
Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt. Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại khủng để lôi kéo các nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt của bị hại.
Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hằng tháng với số tiền thu được từ các bị hại.
Làm giả bằng khen của Thủ tướng
Với các phương thức trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh thành tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng.
Tổng số tiền Cty Liên Kết Việt thu được của hơn 66.800 bị hại là hơn 2.091 tỷ đồng, trong đó Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 7.346 bị hại đến trình báo. Những người này đã mua hơn 76.600 mã sản phẩm và đã nộp vào Cty Liên Kết Việt 658 tỷ đồng. Họ đã nhận hoa hồng 145 tỷ đồng và số hàng hóa tương đương 69 tỷ đồng, tiền thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Riêng số bị hại ra trình báo, Giang và các đồng phạm chiếm đoạt 443 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt là 1.024 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định 2 quyết định, 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cty Liên Kết Việt, Cty BQP và các cá nhân là do Lê Xuân Giang nhờ làm giả.
Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm phạm tội. Sau khi lừa đảo, bị can Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỷ đồng, Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỷ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Nhung lần lượt chiếm hưởng 4-17 tỷ đồng.
Nguồn Tiền phong
-
Vụ bứng cây tạo “cảnh trời Âu” ra khỏi rừng ở Quảng Trị: Đã rõ đơn vị chịu trách nhiệm! -
Xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ -
Công an vào cuộc vụ "Người dân "ngậm trái đắng" vì hội thảo bán hàng, cơ quan chức năng địa phương không hay" -
Người dân "ngậm trái đắng" vì hội thảo bán hàng, cơ quan chức năng địa phương không hay
- Cần làm rõ trách nhiệm vụ cây sau sau bị bứng, cây tự nhiên bị chặt hạ ở xã Hướng Linh
- Mặc dù đã có chỉ đạo bảo vệ, hàng loạt cây tự nhiên vẫn bị cưa hạ
- Chưa đơn vị nào nhận trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng tái sinh nơi 40 cây sau sau bị bứng khỏi rừng Quảng Trị.
- Vụ bứng cây tạo "cảnh trời Âu” ra khỏi rừng Quảng Trị: Cơ quan chức năng vào cuộc
- Dùng ô tô bứng cây tạo "cảnh trời Âu” ra khỏi rừng Quảng Trị
- Hà Tĩnh: Cảnh báo tình trạng “sập bẫy” lừa đảo qua mạng
- Điện lưới thắp sáng bản làng, bình yên trải khắp vùng phên dậu
-
Những điểm cần lưu ý khi xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung QuốcNgày 19/9, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến quy định xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang thị trường Trung Quốc với sự quan tâm của gần 30 Sở NN&PTNT, cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Hiệp hội Sầu riêng và các đơn vị xuất khẩu, hợp tác xã, đại diện vùng trồng, cơ sở đóng gói có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
-
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nông nghiệp với các quốc gia châu PhiChiều 18/9, tại trụ sở Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT chủ trì cuộc họp với đoàn Đại sứ 11 nước châu Phi.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới CubaTừ ngày 22-26/9/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ, sau đó thăm cấp Nhà nước tới Cuba.
-
Công bố 56 “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ V năm 2024(Tapchinongthonmoi.vn) - Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN, đã ký Quyết định số 841-QĐ/HNDTW quyết định về việc tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ V năm 2024.
-
Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam tặng quà cho hội viên Nông dân bị ảnh hưởng bão số 3 tại Quảng NinhNgày 18/9, Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Tân Long tổ chức chương trình thăm hỏi và tặng quà cho hội viên Nông dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại 3 huyện: Đầm Hà, Tiên Yên và Ba Chẽ. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội Nông dân các cấp và đông đảo bà con nông dân tại địa phương.
-
Bà Rịa – Vũng Tàu: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng giá trị sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp(Tapchinongthonmoi.vn) – Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều nông dân áp dụng các công nghệ cao vào sản xuất giúp các cơ sở, nông dân chủ động được mùa vụ, tăng số vụ sản xuất, kiểm soát được dịch hại, vật tư nông nghiệp đầu vào, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, sản xuất có ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
-
Quảng Nam: Phát huy vai trò tổ chức Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫuNgày 17/9, tại Hội trường UBND xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), Hội Nông dân Quảng Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò tổ chức Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”.
-
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bãoThủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quán triệt phương châm "4 tại chỗ," chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
-
Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bãoNgày 18/9/2024, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện khẩn số 37 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và sẵn sàng chủ động ứng phó trước những diễn biến khó lường của thời tiết.
-
Vinamilk tổ chức nhiều hoạt động Trung thu cho trẻ em mọi miềnVinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động đón trung thu với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ và mang những phần sữa, bánh đến với trẻ em sau những ngày bão lũ.
-
1 Chuyên gia “giải mật” cách chăm bón cây cà phê tại Tây Nguyên trong mùa mưa -
2 Vĩnh Phúc: Trình diễn pháo hoa và lễ hội tuyết dịp Quốc khánh 2/9 tại Tam Đảo -
3 Hội Nông dân Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 -
4 Công an vào cuộc vụ "Người dân "ngậm trái đắng" vì hội thảo bán hàng, cơ quan chức năng địa phương không hay" -
5 Vụ bứng cây tạo “cảnh trời Âu” ra khỏi rừng ở Quảng Trị: Đã rõ đơn vị chịu trách nhiệm!