Truy tố “ông trùm” Liên Kết Việt lừa chiếm hơn 1.000 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Cty đa cấp Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thủ đoạn tinh vi
Ngày 24/9, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Cty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) đến TAND TP Hà Nội; giữ nguyên quan điểm truy tố 7 bị can Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú – Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường của Cty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Giang và 6 đồng phạm đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Cty Liên Kết Việt là Cty con của Cty BQP thuộc Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang và thuộc cấp là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng; Cty Liên Kết Việt và Cty BQP là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho xã hội, được Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, tặng bằng khen…
Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt. Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại khủng để lôi kéo các nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt của bị hại.
Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hằng tháng với số tiền thu được từ các bị hại.
Làm giả bằng khen của Thủ tướng
Với các phương thức trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh thành tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng.
Tổng số tiền Cty Liên Kết Việt thu được của hơn 66.800 bị hại là hơn 2.091 tỷ đồng, trong đó Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 7.346 bị hại đến trình báo. Những người này đã mua hơn 76.600 mã sản phẩm và đã nộp vào Cty Liên Kết Việt 658 tỷ đồng. Họ đã nhận hoa hồng 145 tỷ đồng và số hàng hóa tương đương 69 tỷ đồng, tiền thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Riêng số bị hại ra trình báo, Giang và các đồng phạm chiếm đoạt 443 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt là 1.024 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định 2 quyết định, 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cty Liên Kết Việt, Cty BQP và các cá nhân là do Lê Xuân Giang nhờ làm giả.
Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm phạm tội. Sau khi lừa đảo, bị can Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỷ đồng, Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỷ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Nhung lần lượt chiếm hưởng 4-17 tỷ đồng.
Nguồn Tiền phong
-
Vĩnh Phúc: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho giáo viên và hơn 700 học sinh -
Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền pháp luật -
Nghệ An: Đề nghị xử phạt 210 triệu đồng vì xây dựng không phép -
Quảng Trị: Sẽ chấm dứt tình trạng đường nội thôn thành bãi xe trọng tải lớn
- Mùng 2 Tết, xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông
- Bộ Công an hướng dẫn các loại pháo người dân được phép sử dụng
- Tiếp tục kéo giảm tội phạm, không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm
- Cao Bằng cần thêm nguồn lực cho các vùng khó khăn
- Hải quan phối hợp triệt xóa đường dây ma túy cực lớn qua đường biển
- Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
- Giúp hội viên hiểu luật và sống vui với cộng đồng
-
Doanh nghiệp Đức muốn mở rộng hợp tác đầu tư với Bình Dương(Tapchinongthonmoi.vn) –Chiều 16/4, tại tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương Liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc điều hành Mạng lưới Kinh tế Toàn cầu BWA làm Trưởng đoàn.
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024(Tapchinongthonmoi.vn) –Ngày 17/4, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan Đảng, nhà nước tổ chức giao ban báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí quý I năm 2024.
-
Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú(Tapchinongthonmoi.vn) – Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024).
-
Thanh Hóa: Nông dân tại 11 xã, trị trấn tham gia xử lý rác thải làm sạch môi trường(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng ngày 17/4, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị truyền thông Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại huyện Hà Trung.
-
Khuyến khích hội viên phát triển sản xuất, đưa Nam Định trở thành tỉnh khá của cả nước năm 2030(Tapchinongthonmoi.vn) – “Hội Nông dân tỉnh Nam Định tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm để cán bộ, hội viên nông dân được thẳng thắn trao đổi ý kiến, qua đó đồng thuận với chính quyền các cấp trong triển khai chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội”. Đó là yêu cầu của ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2024 tổ chức chiều ngày 15/4.
-
Nghệ An: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhằm đưa đến kiến thức cũng như cách tuyên truyền các nội dung hoạt động của Hội một cách hiệu quả nhất, ngày 16/4, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mở lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền cho gần 100 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân.
-
Trao tặng “Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 16/4, trong chuỗi sự kiện của Chương trình “Về nguồn” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) tại tỉnh Điện Biên, Đoàn công tác Trung ương Hội NDVN đã khánh thành “Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé). Điểm trương này do Báo Nông thôn ngày nay và các đối tác thực hiện.
-
Tuyển sinh 2024: Bộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch, các mốc thời gian cụ thểBộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học cũng như tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.
-
VPI dự báo giá xăng kỳ điều hành chiều 17/4 được điều chỉnh tăng từ 1,2-1,3%VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 17/4 có thể tăng 310-312 đồng, đưa giá xăng lên mức 24.152 đồng/lít (E5 RON 92) và 25.130 đồng/lít (RON 95-III).
-
Nhiều hoạt động thiết thực Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú(Tapchinongthonmoi.vn) - Hướng đến Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904-01/5/2024), các chi hội, Hội Nông dân trên địa bàn thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
-
1 Khát vọng đổi thay và tinh thần phụng sự Tổ quốc của người đảng viên nông dân vùng biên giới -
2 Đồng Nai phát triển nông nghiệp bền vững (bài 1): Xác định vùng nguyên liệu trọng điểm để cơ giới hóa đồng bộ -
3 Phát huy, nâng cao vai trò Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp -
4 Kỳ 1: Được nhận Huân chương Chiến công ngay tại chiến trường -
5 Thanh Hóa: Bàn giao thiết bị hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình xử lý rác thải thân thiện môi trường