Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cựu giám đốc gây thiệt hại cho Agribank hơn 300 tỉ đồng
13:16 29/01/2018 GMT+7

Cơ quan điều tra xác định nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ là người chịu trách nhiệm chính khi gây thiệt hại trên 304 tỉ đồng cho ngân hàng.

Ngày 29-1, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn (Agribank).

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo của Agribank Cần Thơ, gồm: Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng doanh nghiệp) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài ra, với hành vi trên, cơ quan công an còn đề nghị truy tố Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến).

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy cáo trạng của VKSND cùng cấp đã có sai sót trong việc xác định nhân thân của các bị cáo, chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu thiệt hại. Tòa yêu cầu xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng nên cần phải thu thập thêm nhằm xem xét đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án, đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị cáo và xác định tội danh truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định giá tài sản để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo cho vay không đúng với thực tế, làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp luật của cá nhân và công ty này…

Theo kết luận điều tra bổ sung, 6 bị can trên đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam trên 304 tỉ đồng. Trong đó, Lê Thanh Hải với vai trò là Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ việc làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện và chỉ đạo cho cấp dưới làm, bất chấp hậu quả xảy ra nên Hải phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này và chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra cho Agribank.

Cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sử dụng gần 70 tỉ đồng, trong đó có 10 tỉ đồng trả cho bà Huỳnh Thị Ngộ (mẹ Nhân) từ các khoản vay tại ngân hàng Agribank Cần Thơ để sử dụng vào mục đích cá nhân; đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan an ninh điều tra tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Về trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định, nâng khống giá trị tài sản, căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định, đối với giám đốc và nhân viên Công ty Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ, đã có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng quy định. Tuy nhiên, những người này không được hưởng lợi ích gì từ việc làm trên. Hơn nữa, trước khi cho vay, Agribank Cần Thơ đã thỏa thuận trước với Nhân về giá trị tài sản thế chấp và hạn mức tín dụng của các khoản vay nên việc Nhân thống nhất bổ sung chứng thư cho Agribank Cần Thơ chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay…

Về sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng bị can Liệu sinh ngày 27-4-1972 ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ (nay là Hậu Giang). Trong kết luận điều tra và cáo trạng ghi bị can sinh ngày 2-4-1972, tại Hậu Giang là chưa chính xác. Bị can Liệu bị bắt ngày 8-3-2017, trong khi cáo trạng ghi 7-3-2017 là chưa chính xác.

Đối với Bùi Tuấn Anh trong bản kết luận và cáo trạng ghi bị can này không có chị em ruột là chưa chính xác, vì Tuấn Anh có 1 người chị ruột đang định cư tại Mỹ. Riêng bị can Nguyễn Văn Đạt có sai sót trong phần tên mẹ ruột.

Theo NLĐ

  • Phát hiện hàng nghìn gói thuốc nuôi trồng thủy sản giả
    Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với các lực lượng có liên quan triệt phá một vụ pha chế, đóng gói thuốc nuôi trồng thủy sản giả có số lượng lớn trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 6.000 sản phẩm đã đóng gói, đóng chai có dán nhãn nhưng không ghi rõ nguồn xuất xứ...
  • Nghệ An: Hàng trăm người xuyên đêm vá đoạn đê vỡ do mưa lũ
    (Tapchinongthonmoi.vn)- Ảnh hưởng từ cơn bão Noru, tại Nghệ An mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng diện rộng tại nhiều huyện. Nhiều đập đứng trước nguy cơ bị vỡ. Vào lúc 20h ngày 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5m, gây ảnh hưởng đến 6 xóm với 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu). Suốt đêm 29/9 đến rạng sáng 30/9, hàng trăm người đã thay phiên nhau vá đoạn đê.
  • Ngành Xuất bản thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh truyền bá tri thức
    Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022), sáng ngày 28/9/2022, tại Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” diễn ra tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, ngành Xuất bản phải thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Tháng 10/2022 - Tháng Tiêu dùng số
    Chiều ngày 29/9/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức họp báo phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì buổi họp báo. Tham dự có đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ, đại diện Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương, đại diện các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương.
  • Nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên ở vùng dân tộc thiểu số
    Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, cơ sở hạ tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế. Trong những năm qua, Hội NDVN luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hội viên, nông dân thuộc khu vực này, nhằm giúp họ nâng cao nhận thức pháp luật và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
  • Hội thi Nhà nông đua tài tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả
    (Tapchinongthonmoi.vn) - Tối 29/9, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang long trọng tổ chức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông: nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022 chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022).
  • Thí sinh trúng tuyển đại học cần xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 30/9,
    Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 18/9 đến 17.00' ngày 30/9. Trước 17.00' ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện quy trình này coi như thí sinh từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.