Cựu giám đốc gây thiệt hại cho Agribank hơn 300 tỉ đồng
Cơ quan điều tra xác định nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ là người chịu trách nhiệm chính khi gây thiệt hại trên 304 tỉ đồng cho ngân hàng.
Ngày 29-1, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn (Agribank).
Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo của Agribank Cần Thơ, gồm: Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng doanh nghiệp) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài ra, với hành vi trên, cơ quan công an còn đề nghị truy tố Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến).
Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy cáo trạng của VKSND cùng cấp đã có sai sót trong việc xác định nhân thân của các bị cáo, chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu thiệt hại. Tòa yêu cầu xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng nên cần phải thu thập thêm nhằm xem xét đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án, đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị cáo và xác định tội danh truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định giá tài sản để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo cho vay không đúng với thực tế, làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp luật của cá nhân và công ty này…
Theo kết luận điều tra bổ sung, 6 bị can trên đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam trên 304 tỉ đồng. Trong đó, Lê Thanh Hải với vai trò là Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ việc làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện và chỉ đạo cho cấp dưới làm, bất chấp hậu quả xảy ra nên Hải phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này và chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra cho Agribank.
Cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sử dụng gần 70 tỉ đồng, trong đó có 10 tỉ đồng trả cho bà Huỳnh Thị Ngộ (mẹ Nhân) từ các khoản vay tại ngân hàng Agribank Cần Thơ để sử dụng vào mục đích cá nhân; đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan an ninh điều tra tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.
Về trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định, nâng khống giá trị tài sản, căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định, đối với giám đốc và nhân viên Công ty Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ, đã có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng quy định. Tuy nhiên, những người này không được hưởng lợi ích gì từ việc làm trên. Hơn nữa, trước khi cho vay, Agribank Cần Thơ đã thỏa thuận trước với Nhân về giá trị tài sản thế chấp và hạn mức tín dụng của các khoản vay nên việc Nhân thống nhất bổ sung chứng thư cho Agribank Cần Thơ chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay…
Về sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng bị can Liệu sinh ngày 27-4-1972 ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ (nay là Hậu Giang). Trong kết luận điều tra và cáo trạng ghi bị can sinh ngày 2-4-1972, tại Hậu Giang là chưa chính xác. Bị can Liệu bị bắt ngày 8-3-2017, trong khi cáo trạng ghi 7-3-2017 là chưa chính xác.
Đối với Bùi Tuấn Anh trong bản kết luận và cáo trạng ghi bị can này không có chị em ruột là chưa chính xác, vì Tuấn Anh có 1 người chị ruột đang định cư tại Mỹ. Riêng bị can Nguyễn Văn Đạt có sai sót trong phần tên mẹ ruột.
Theo NLĐ
-
Vụ bứng cây tạo “cảnh trời Âu” ra khỏi rừng ở Quảng Trị: Đã rõ đơn vị chịu trách nhiệm! -
Xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ -
Công an vào cuộc vụ "Người dân "ngậm trái đắng" vì hội thảo bán hàng, cơ quan chức năng địa phương không hay" -
Người dân "ngậm trái đắng" vì hội thảo bán hàng, cơ quan chức năng địa phương không hay
- Cần làm rõ trách nhiệm vụ cây sau sau bị bứng, cây tự nhiên bị chặt hạ ở xã Hướng Linh
- Mặc dù đã có chỉ đạo bảo vệ, hàng loạt cây tự nhiên vẫn bị cưa hạ
- Chưa đơn vị nào nhận trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng tái sinh nơi 40 cây sau sau bị bứng khỏi rừng Quảng Trị.
- Vụ bứng cây tạo "cảnh trời Âu” ra khỏi rừng Quảng Trị: Cơ quan chức năng vào cuộc
- Dùng ô tô bứng cây tạo "cảnh trời Âu” ra khỏi rừng Quảng Trị
- Hà Tĩnh: Cảnh báo tình trạng “sập bẫy” lừa đảo qua mạng
- Điện lưới thắp sáng bản làng, bình yên trải khắp vùng phên dậu
-
Thị trường chứng khoán: Tích cực ngắn hạn sau bầu cử Tổng thống Hoa KỳSau khi có kết quả bầu cử vào hôm 6/11 với phần thắng của ứng viên Donald Trump thì chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán (TTCK) đã có ngày tăng gần 16 điểm, tuy nhiên thanh khoản thấp (giá trị giao dịch bình quân hiện tại chỉ còn 12.709 tỷ đồng/phiên) cùng nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh đã kiềm chế mức tăng điểm của TTCK.
-
Thanh Hoá: Nông dân được học tập, chia sẻ kinh nghiệm xử lý rác thải thân thiện với môi trườngTrong 2 ngày 08 - 09/11, Ban Quản lý xử lý rác thải thân thiện với môi trường (XLRT) Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức học tập rút kinh nghiệm, trao đổi, chia sẻ phương pháp XLRT cho Hội Nông dân huyện Yên Định tại huyện Quảng Xương và Triệu Sơn.
-
Chỉ thị của Thủ tướng tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu PhiNgày 06/11/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
-
Chủ tịch nước Lương Cường đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ChileTrong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Chile, sáng 10/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công viên mang tên Người ở thủ đô Santiago de Chile.
-
Tuần làm việc thứ 4 với trọng tâm là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấnPhiên chất vấn diễn ra từ ngày 11-12/11. Quốc hội chất vấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông. Đây là những nhóm vấn đề phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
-
Hội viên nông dân “hiến kế” cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốcTại Hội nghị toàn quốc biểu dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều hội viên nông dân đã đóng góp ý kiến, kinh nghiệm trong việc xây dựng phong trào tại địa phương.
-
Điểm mới về chế độ thai sản đối với chồng khi vợ sinh conChế độ thai sản đối với chồng đang đóng BHXH bắt buộc khi vợ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2024, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2025
-
Bình Dương: Đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với nông dânVừa qua, tại tỉnh Bình Dương, Ban Xã hội (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình Dương và Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với hội viên nông dân.
-
Thành lập Ban chỉ đạo về tinh gọn bộ máy của Chính phủThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc về tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo Nghị quyết số 18 của Trung ương và chỉ đạo của Bộ Chính trị.
-
Chủ tịch nước Lương Cường thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại ChileChủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Chile.
-
1 “Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy chế, quy định về công tác cán bộ” -
2 Bài 4: Giải pháp đột phá trong dạy nghề, tạo việc làm ở miền Tây xứ Nghệ -
3 Bài 3: Du lịch cộng đồng - Làn gió mới từ “Miền đất cổ huyền thoại” -
4 Người tham gia BHYT được thanh toán tiền nếu bệnh viện bị thiếu thuốc, thiết bị y tế -
5 Bài 1: Xua tan ám ảnh “cái chết trắng”, Lượng Minh vươn mình đón bình minh