Cựu giám đốc gây thiệt hại cho Agribank hơn 300 tỉ đồng
Cơ quan điều tra xác định nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ là người chịu trách nhiệm chính khi gây thiệt hại trên 304 tỉ đồng cho ngân hàng.
Ngày 29-1, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn (Agribank).
Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo của Agribank Cần Thơ, gồm: Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng doanh nghiệp) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài ra, với hành vi trên, cơ quan công an còn đề nghị truy tố Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến).
Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy cáo trạng của VKSND cùng cấp đã có sai sót trong việc xác định nhân thân của các bị cáo, chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu thiệt hại. Tòa yêu cầu xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng nên cần phải thu thập thêm nhằm xem xét đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án, đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị cáo và xác định tội danh truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định giá tài sản để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo cho vay không đúng với thực tế, làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp luật của cá nhân và công ty này…
Theo kết luận điều tra bổ sung, 6 bị can trên đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam trên 304 tỉ đồng. Trong đó, Lê Thanh Hải với vai trò là Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ việc làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện và chỉ đạo cho cấp dưới làm, bất chấp hậu quả xảy ra nên Hải phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này và chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra cho Agribank.
Cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sử dụng gần 70 tỉ đồng, trong đó có 10 tỉ đồng trả cho bà Huỳnh Thị Ngộ (mẹ Nhân) từ các khoản vay tại ngân hàng Agribank Cần Thơ để sử dụng vào mục đích cá nhân; đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan an ninh điều tra tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.
Về trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định, nâng khống giá trị tài sản, căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định, đối với giám đốc và nhân viên Công ty Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ, đã có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng quy định. Tuy nhiên, những người này không được hưởng lợi ích gì từ việc làm trên. Hơn nữa, trước khi cho vay, Agribank Cần Thơ đã thỏa thuận trước với Nhân về giá trị tài sản thế chấp và hạn mức tín dụng của các khoản vay nên việc Nhân thống nhất bổ sung chứng thư cho Agribank Cần Thơ chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay…
Về sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng bị can Liệu sinh ngày 27-4-1972 ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ (nay là Hậu Giang). Trong kết luận điều tra và cáo trạng ghi bị can sinh ngày 2-4-1972, tại Hậu Giang là chưa chính xác. Bị can Liệu bị bắt ngày 8-3-2017, trong khi cáo trạng ghi 7-3-2017 là chưa chính xác.
Đối với Bùi Tuấn Anh trong bản kết luận và cáo trạng ghi bị can này không có chị em ruột là chưa chính xác, vì Tuấn Anh có 1 người chị ruột đang định cư tại Mỹ. Riêng bị can Nguyễn Văn Đạt có sai sót trong phần tên mẹ ruột.
Theo NLĐ
-
Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền pháp luật -
Nghệ An: Đề nghị xử phạt 210 triệu đồng vì xây dựng không phép -
Quảng Trị: Sẽ chấm dứt tình trạng đường nội thôn thành bãi xe trọng tải lớn -
Mùng 2 Tết, xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông
- Bộ Công an hướng dẫn các loại pháo người dân được phép sử dụng
- Tiếp tục kéo giảm tội phạm, không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm
- Cao Bằng cần thêm nguồn lực cho các vùng khó khăn
- Hải quan phối hợp triệt xóa đường dây ma túy cực lớn qua đường biển
- Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
- Giúp hội viên hiểu luật và sống vui với cộng đồng
- Quảng Ninh: Hoạt động Hội góp phần tăng đồng thuận trong nông thôn
-
Thủ tướng: Thực hiện 6 hơn trong triển khai các công trình giao thông trọng điểmThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 trước ngày 30/4/2024.
-
70 năm Điện Biên Phủ: Sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của lòng dânThắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam là nhân tố đặc biệt quan trọng. Nếu không có đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, không có sức mạnh của toàn dân, của lòng dân, sự phối hợp của chiến trường cả nước thì không có chiến công vang dội đó.
-
Chile có thể nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của TP. Hồ Chí Minh(Tapchinongthonmoi.vn) Ngày 28/3, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp nước Cộng hòa Chile, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Valenzuela Esteban và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Ignacia Fernández đã tiếp đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh (HCM), do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Chile.
-
Sản phẩm của tỉnh Cà Mau xuất khẩu hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ(Tapchinongthonmoi.vn) Ngày 28/3, tại tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo Hội nhập Quốc tế tỉnh Cà Mau phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức hội nghị “Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và thích ứng các rào cản thương mại trong tình hình mới”.
-
Những khởi sắc của Du lịch Cửa Lò năm 2024(Tapchinongthonmoi.vn) - Kết cấu hạ tầng đồng bộ, khu vui chơi quy mô, nhiều điểm check in, phố đêm ẩm thực.., sẽ để lại ấn tượng đậm nét cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cửa Lò (Nghệ An).
-
Hà Tĩnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhằm phát huy nguồn vốn hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, Hội Nông dân Hà Tĩnh (HND) đã ban hành kế hoạch 24 ngày 13/3/2024 về việc giám sát hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) nhằm kịp thời phát hiện những yếu kém, tồn tại để hạn chế xảy ra rủi ro.
-
Ninh Bình: Hội Nông dân tập huấn xử lý rác thải thành phân bón(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 27/3 tại Thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị truyền thông Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” cho 70 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn.
-
Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hộiChủ tịch Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục mở rộng, tăng thêm khối lượng công việc, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.
-
Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần gấp 2 lần trong quý đầu nămBa tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị xuất siêu đạt 3,36 tỷ USD, tăng 96,5%.
-
Phối hợp để phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp(Tapchinongthonmoi.vn) - Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hiện đại là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Điều này đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
1 Nông dân huyện Thống Nhất có nhiều cơ hội vay vốn phát triển sản xuất trong năm 2024 -
2 Nam Định: Tổ chức Festival vinh danh phở -
3 Gia Lộc: Hội tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân -
4 Thái Nguyên: Tích cực kết nối cung cầu nông sản -
5 Hội Nông dân huyện Thống Nhất hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho nông sản